Чем грозит миллиардеру заявление Минфина США?

ForbesОбщество

«Отмывание в интересах Путина»: за что США ввели санкции против Дерипаски

Георгий Перемитин, Сергей Титов, Анастасия Ляликова

Олег Дерипаска

Назвав причины введения санкций против миллиардера Олега Дерипаски, Минфин США заставил гадать об источниках своей информации. Несмотря на то, что ведомство активно использует слово reportedly (сообщалось), большинство новых обвинений в адрес Дерипаски ранее не освещалось в СМИ. Одна из загадок — фраза об отмене IPO группы «ГАЗ» в 2017 году якобы для сокрытия сомнительных финансовых операций. Что об этом размещении говорят в российской компании и чем грозит миллиардеру заявление Минфина США?

Минфин США раскрыл новые основания, по которым он в апреле 2018 года отправил Олега Дерипаску и его ключевые активы в санкционный список SDN. Ведомство еще в декабре в ходе рассмотрения иска Дерипаски в суде округа Колумбия обязалось ознакомить защиту бизнесмена с ранее закрытыми аргументами, которыми оно руководствовалось. Письмо, направленное Минфином США 22 января судебному представителю Дерипаски, Эриху Феррари из юридической фирмы Ferrari&Associates, опубликовало издание Financial Times.

До сих пор Минфин раскрывал только часть оснований, по которым ввел против Дерипаски санкции. В наборе аргументов была исключительно информация из открытых источников: публикации СМИ (The Nation, The Times, The Guardian, The Telegraph) и журналистов-расследователей из OCCRP, личный сайт миллиардера и даже информация сервиса Google Maps. При этом часть оснований была засекречена.

В письме в Ferrari&Associates Лейла Бахери, сотрудница Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC, американское санкционное ведомство), напоминает, что 6 декабря OFAC согласилось предоставить «несекретное саммари информации, которая засекречена». В своем письме юристам OFAC изложило «дополнительную непривилегированную и несекретную информацию об основаниях попадания Дерипаски под санкции».

Дерипаска, которому попадание под санкции, по его собственным подсчетам, стоило $7,5 млрд, судится с американским Минфином уже почти год. В конце января, общаясь с журналистами на Всемирном экономическом форуме в Давосе, бизнесмен был оптимистичен: он говорил, что санкции против него будут сняты уже в этом году, и назвал их «нонсенсом, который становится тем более очевидным, чем больше раскрывается материалов о нем». Воодушевлена раскрытием аргументов Минфина была и защита Дерипаски. «Раскрытие этой информации позволит нам аргументированно защищать нарушенные права Олега Дерипаски», — говорил в конце декабря адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

Что раскрыл американский Минфин и как это повлияет на судебные перспективы Дерипаски?

Источники неизвестны

В отличие от предыдущей порции оснований Минфина, которые строились на открытых данных с указанием источников, шесть аргументов из письма в адрес Ferrari&Associates даны без отсылок к каким-либо источникам информации. Во всех случаях OFAC употребляет слова reportedly и reported («сообщалось»), однако источник не указывает.

Первый аргумент OFAC — самый очевидный. Он касается участия Олега Дерипаски в финансировании подготовки Сочинской олимпиады 2014 года. Как пишет OFAC, Дерипаска инвестировал в связанные с Олимпиадой проекты $800 млн. «Базэл» Дерипаски построил Олимпийскую деревню и грузовой порт в Сочи, суммарно на олимпийские стройки Дерипаска потратил около 30 млрд рублей. По курсу на момент строительства сумма сопоставима с $800 млн. Впрочем, строил Дерипаска в основном на заемные средства — кредиты ВЭБа.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

«Задача трех тел»: удивительная научная фантастика от создателей «Игры престолов» «Задача трех тел»: удивительная научная фантастика от создателей «Игры престолов»

Какой получилась англоязычная экранизация азиатской фантастики «Задача трех тел»

Forbes
Гагарины Гагарины

Род князей Гагариных существует с XIII века, хотя положения добились не сразу

Дилетант
Зумеры, бумеры, миллениалы? Что не так с теорией поколений Зумеры, бумеры, миллениалы? Что не так с теорией поколений

Разоблачение главных мифов о концепции, которая делит всех нас по возрасту

Reminder
Как принять недостатки других Как принять недостатки других

Как сэкономить силы и позаботиться о себе и близких, учитывая слабые стороны

РБК
9 проверенных шагов к совместному оргазму 9 проверенных шагов к совместному оргазму

Какие приемы помогут вам и вашему партнеру достичь совместного оргазма?

Psychologies
Дело «Сети»* как зеркало, но не революции Дело «Сети»* как зеркало, но не революции

Почему за нереальные преступления дают нереальные сроки

Русский репортер
Как побороть лень, апатию и усталость — 7 простых рецептов от эмоциональной комы Как побороть лень, апатию и усталость — 7 простых рецептов от эмоциональной комы

Иногда то, что приносило счастье и радость, больше не вызывает никаких чувств

Cosmopolitan
Как не превратиться в Эмму? Как не превратиться в Эмму?

Ученые создали манекен Эмму – так будет выглядеть рядовой сотрудник через 20 лет

Здоровье
Российский паспорт советской бабушки. Почему новые инициативы Кремля по гражданству ни к чему не приведут Российский паспорт советской бабушки. Почему новые инициативы Кремля по гражданству ни к чему не приведут

Российская верхушка сделает всё, лишь бы ничего не менять в самой России

СНОБ
«Русские хорошо разбираются в новых технологиях» «Русские хорошо разбираются в новых технологиях»

Глава General Motors в России — о новинках, конкурентах и будущем Cadillac

РБК
Летчики, солдаты, геймеры: как работают операторы БПЛА Летчики, солдаты, геймеры: как работают операторы БПЛА

Сочетание «человек–машина» создает проблемы и вызывает ряд непростых вопросов

Популярная механика
«Папа теперь миллиардер» «Папа теперь миллиардер»

У Клима Шипенко сейчас время абсолютного триумфа

OK!
Методичка для методологов. Поможем администрации завлечь людей на «добровольное голосование» Методичка для методологов. Поможем администрации завлечь людей на «добровольное голосование»

41% жителей России никогда не читали Конституцию

СНОБ
Герой Киану Ривза Константин оставил странное и удивительное наследие Герой Киану Ривза Константин оставил странное и удивительное наследие

Почему Константин так сильно отличается от своих преемников в комиксах

GQ
«Обещай, что ты не сдашься»: Наталья о том, как пережила болезнь мужа «Обещай, что ты не сдашься»: Наталья о том, как пережила болезнь мужа

Сегодня, в День всех влюбленных, мы хотим рассказать историю любви

Cosmopolitan
Касторовое масло для волос — SOS-инструкция Касторовое масло для волос — SOS-инструкция

Касторовое масло — один из самых популярных ингредиентов для домашних масок

Cosmopolitan
Вредные штампы: когда искренность и вдумчивость работают лучше Вредные штампы: когда искренность и вдумчивость работают лучше

Устоявшиеся, набившие оскомину выражения делают речь бесцветной и бедной

Psychologies
Когда богатство вредит? Несколько опасностей больших денег Когда богатство вредит? Несколько опасностей больших денег

Какие ценности легко потерять, приумножая свой капитал?

Psychologies
Безопасный воздух: как рождались войска ПВО и ПРО Безопасный воздух: как рождались войска ПВО и ПРО

Использовать летательные аппараты в боевых действиях стали в конце XVIII века

Популярная механика
Безнадежный тупик: почему страна богатеет, а доходы граждан падают Безнадежный тупик: почему страна богатеет, а доходы граждан падают

Госбюджет России в превосходной форме, а вот в экономике все неладно

Forbes
Пять причин перестать ненавидеть проект «Дау» и его фильм «Наташа» Пять причин перестать ненавидеть проект «Дау» и его фильм «Наташа»

Первый фильм мегаломанского проекта «Дау» показали на Берлинском фестивале

РБК
Как просмотреть программы в автозагрузке Windows 10, если заблокирован Диспетчер задач Как просмотреть программы в автозагрузке Windows 10, если заблокирован Диспетчер задач

Что делать, если вирус заблокировал Диспетчер задач

CHIP
В активном «Поиске»: чудо в Лесосибирске В активном «Поиске»: чудо в Лесосибирске

Как построить в глубинке то, чего там по всем законам вообще не может быть

Русский репортер
Фабрика миллиардеров: сервис, помогающий малому бизнесу бороться с Amazon, подорожал на 1800% за пять лет Фабрика миллиардеров: сервис, помогающий малому бизнесу бороться с Amazon, подорожал на 1800% за пять лет

Сервис Shopify утверждает, что вооружает повстанцев в борьбе против Amazon

Forbes
Простая сложная история Простая сложная история

Харизматичная артистка Ксана Сергиенко пока еще ищет себя на сцене

OK!
Новые динозавры: как сервисы доставки еды могут разрушить крупнейшие розничные сети Новые динозавры: как сервисы доставки еды могут разрушить крупнейшие розничные сети

Ретейлеров, которые проигнорируют новый тренд, ждет судьба Kodak и Nokia

Forbes
Кто в Инстаграме учит морали Кто в Инстаграме учит морали

Искренность, доброта и панические атаки нового поколения

Русский репортер
Влияние Меган: жена внука королевы подала на развод и захотела уехать в Канаду Влияние Меган: жена внука королевы подала на развод и захотела уехать в Канаду

Старший внук Елизаветы II расстался со своей супругой Отэм Келли

Cosmopolitan
Как по маслу Как по маслу

Почему бы не разнообразить рацион другими полезными маслами

Здоровье

Невероятные камбэки звезд, намеренных снова громко заявить о себе

Cosmopolitan
Открыть в приложении