Почему россияне попадут под первую волну «репрессий»

ForbesБизнес

Британия вошла во вкус: почему в королевстве будут преследовать россиян

Под первую волну «репрессий» в рамках закона о криминальных финансах попадут 120-140 человек, и значительная часть из них — россияне. Почему?

Лондон долгое время проявлял чудеса терпеливости — в какой-то мере вплоть до соучастия, позволяя капиталам сомнительного происхождения проходить как в, так и через Соединенное Королевство и британские банки. Материалы и отчеты, посвященные теме «отмывания доходов», оценивают количество грязных денег, ежегодно поступающих в Великобританию, в 90 млрд фунтов стерлингов. Сейчас борьба с этим становится все более обширной. 

Для восстановления репутации Великобритании и ужесточения ее полномочий в отношении лиц, к происхождению доходов которых могут быть вопросы, был разработан Criminal Finances Act — Закон о криминальных финансах. Разработка документа началась задолго до недавнего инцидента с отравлением Скрипалей: в действительности законодательный акт был принят 27 апреля 2017 и вступил в силу 31 января 2018-го. Хотя, конечно, недавние политические трудности придали ему свежий импульс.

Сомнительно, что ревность, с которой власти Великобритании сейчас рассматривают открывающиеся законом возможности, закладывалась в него на этапе принятия. Тем не менее похоже, что в ближайшее время начнется череда запросов на раскрытие информации о богатстве неясного происхождения в соответствии с введенным законом институтом Unexplained Wealth Orders. По опубликованным за последнюю пару дней в британской прессе сведениям, Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) составило список примерно из 120-140 человек, относительно которых может быть использован этот механизм. Глава отдела ведомства по экономическим и киберпреступлениям Дональд Тун подчеркнул, что лица в списке прорабатывались не по критерию гражданства, признав, однако, что в нем действительно большинство составляют россияне или связанные с Россией люди.

Круг полномочий по этому закону достаточно широк и, в частности, включает запросы об источнике доходов необъясненного происхождения, рассматриваемые Британией как механизм расследования. Вкратце: он предоставляет различным правительственным структурам и правоохранительным органам Великобритании право требовать замораживания активов политически значимых лиц или подозреваемым в преступлениях в связи с вызывающим сомнения характером происхождения имущества стоимостью более 50 000 фунтов стерлингов. При этом с высокой долей вероятности у каждого, кто владеет недвижимостью

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

«Тихие радости семейственности»: отрывок из новой книги журналистки Аси Казанцевой «Тихие радости семейственности»: отрывок из новой книги журналистки Аси Казанцевой

Откуда берется желание стать родителем, что может его укрепить, а что пошатнуть

Forbes
Не прямое решение Не прямое решение

Как перестать бороться со своими кудрями

L’Officiel
Ученый опроверг миф о нежелании миллениалов работать Ученый опроверг миф о нежелании миллениалов работать

«Миллениалы не хотят работать. Они сосредоточены на тостах с авокадо и латте»

ТехИнсайдер
Исчезнувшая Исчезнувшая

Борис Минаев вспоминает особый тип женщин, которых теперь — увы — не встретишь

GQ
4 самых полезных продукта русской кухни 4 самых полезных продукта русской кухни

Солянка, разносолы, творог и каши: русские блюда, полезные для здоровья

Maxim
Фанат на всю голову Фанат на всю голову

14 июня в России стартовал чемпионат мира по футболу

StarHit
Как выбрать идеальный смартфон? Есть план Как выбрать идеальный смартфон? Есть план

Подробный план по выбору и по покупке смартфона

CHIP
10 идей, куда отправиться в отпуск любительницам искусства 10 идей, куда отправиться в отпуск любительницам искусства

Неочевидные музеи по всему миру — от Японии до Бразилии

Vogue
Мысль доб­рой На­деж­ды Мысль доб­рой На­деж­ды

Надежда Михалкова дебютирует в режиссуре с триллером про подростков

Vogue
Бурим потихоньку. Как пенсионер из Техаса построил нефтяную компанию Бурим потихоньку. Как пенсионер из Техаса построил нефтяную компанию

На пенсии было скучно, поэтому Стив Чейзен решил построить нефтяную компанию

Forbes
Очень открытая Очень открытая

Интервью с певицей Анной Седоковой

Домашний Очаг
Дети — не игрушки Дети — не игрушки

Манифест: хватит использовать детей как модные аксессуары. Это дико

Numéro
На бал или на Бали: что значит быть свободным На бал или на Бали: что значит быть свободным

Иногда вместо свободы мы обретаем новые рамки

Psychologies
Кто такая Сара Эдвардс и почему «8 подруг Оушена» — самый модный фильм 2018 года Кто такая Сара Эдвардс и почему «8 подруг Оушена» — самый модный фильм 2018 года

Как Дебби Оушен и ее банда в кутюре грабили Met Gala

Vogue
Одноразовому миру объявили войну Одноразовому миру объявили войну

Евросоюз принял очередную «пластиковую директиву», вполне драконовскую

Огонёк
Hyundai H-1: передаем за проезд Hyundai H-1: передаем за проезд

Недорогой и добротный южнокорейский микроавтобус у нас чрезвычайно популярен

АвтоМир
10 греческих автомобилей: очень редкие штучки! 10 греческих автомобилей: очень редкие штучки!

В Греции на самом деле очень неплохо развито автомобильное производство

Популярная механика
Ню в невесомости Ню в невесомости

Анна Грачевская – девушка явно не робкого десятка

Playboy
Guns N’Roses: интересные факты и рекорды группы Guns N’Roses: интересные факты и рекорды группы

В Москве выступит одна из величайших рок-групп современности — Guns N’Roses

Esquire
И для зрения полезно: 10 вкусных продуктов, богатых витамином А И для зрения полезно: 10 вкусных продуктов, богатых витамином А

Несколько вкусных продуктов, богатых витамином А (и не только!)

Cosmopolitan
Чувствуем ли мы внутригалактическое поле? Чувствуем ли мы внутригалактическое поле?

Физики ломают головы над нарушением комбинированной четности при распаде частиц

Популярная механика
10 российских и белорусских квадроциклов 10 российских и белорусских квадроциклов

В России делаются очень неплохие квадроциклы

Популярная механика
Ген победы. Для чего существует человек? Ответ на этот вопрос тебе может не понравиться Ген победы. Для чего существует человек? Ответ на этот вопрос тебе может не понравиться

О британского ученого-эволюциониста Ричарда Докинза

Maxim
Кошелек или жизнь? Кошелек или жизнь?

спор между пассажирскими версиями двух коммерческих «каблучков»

АвтоМир
В последний рейс. После смерти конструктора Ан-124 придется изобрести заново В последний рейс. После смерти конструктора Ан-124 придется изобрести заново

Ушел из жизни создатель Ан-124 «Руслан» Виктор Толмачев

Forbes
Окинуть взглядом Окинуть взглядом

Какие ошибки ты допускаешь, когда хочешь сделать глаза больше и выразительнее

Лиза
Лучшие шутки о матче Россия — Саудовская Аравия Лучшие шутки о матче Россия — Саудовская Аравия

Первый матч чемпионата и первая победа нашей сборной

Maxim
В Питере прошел крупнейший гастро-фестиваль «Gourmet Days». Как это было В Питере прошел крупнейший гастро-фестиваль «Gourmet Days». Как это было

В северную столицу съехались шеф-повара из Азии, Европы и Америки

Cosmopolitan
Щупальца прогресса: как бесконтрольное потребление ведет нас к кризису Щупальца прогресса: как бесконтрольное потребление ведет нас к кризису

Бесконтрольное потребление ведет нас к кризису

Esquire
Почему пропадает сексуальное желание: 6 распространенных заблуждений Почему пропадает сексуальное желание: 6 распространенных заблуждений

К сексологам чаще всего обращаются с жалобами на сниженное либидо

Psychologies
Открыть в приложении