Кипрская Balakus оказалась в 430 раз щедрее следствия
За акции IFTG, ставшие причиной ареста Майкла Калви, первоначальный инвестор заплатил $4,4 млн. Следствие оценило их в 600 тыс. руб. Одна из методик дает такую цифру, но стартапы так не оценивают, говорят эксперты
Пакет акций люксембургской International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG), в обмен на который банк «Восточный» простил кредит Первому коллекторскому бюро (ПКБ) объемом 2,5 млрд руб., первоначальный инвестор купил за $4,4 млн. Это в 430 раз больше оценки в 600 тыс. руб., которая фигурирует в уголовном деле основателя Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров, но и в 11 раз меньше оценки, на основе которой акции были переданы на баланс банка «Восточный».
По версии следствия, Калви в феврале 2017 года убедил совет директоров «Восточного», где у фондов Baring 51,6% акций, проголосовать за соглашение об отступном, предусматривающее прощение кредита ПКБ (также контролируется фондами Baring) в обмен на пакет акций IFTG. Следствие исходит из того, что для этой сделки акции были оценены в 3 млрд руб., тогда как их реальная стоимость не превышала 600 тыс. руб. Калви обвинения в мошенничестве отвергает.
Речь идет об акциях классов C и D люксембургской IFTG, следует из постановления о возбуждении уголовного дела. Эти бумаги были выпущены за два месяца до фигурирующей в уголовном деле сделки (15 декабря 2016 года) в пользу кипрской Balakus Company Limited, заплатившей за пакет $4,4 млн (256 млн руб. по официальному курсу ЦБ на эту дату), следует из отчетности компании.
Для Balakus специально была проведена допэмиссия инвесторских акций IFTG класса C (566 тыс.) и класса D (6,2 млн). Почти вся сумма пошла в уплату бумаг класса C, на акции класса D пришлось всего $621. В итоге у IFTG оказались $4400621, следует из раскрытия информации. ПКБ не раскрывает, каким образом эти акции оказались позднее в ее распоряжении.
Согласно последней версии устава IFTG, инвестированные в акции класса C и D средства вложены в ITI Group Ltd, ITI Asset Management Holding Ltd, ITI Technologies Ltd, Freedom Tower Assets Limited и Jemmott Investments Limited. Это инвестиции в стартапы группы компаний ITI, специализирующихся на инвестиционной деятельности, брокерских и финансовых услугах, а также в стартап 2can&ibox, предлагающий мобильный эквайринг по банковским картам.
Во все эти компании инвестирует Da Vinci Capital Олега Железко, являющаяся также инвестиционным менеджером IFTG и портфельным инвестором ПКБ. На конец 2016 года вложения в стартапы составляли $12 млн. Это говорит о том, что в них инвестировались средства и владельцев других классов акций IFTG.
В банке «Восточном», Baring Vostok и Da Vinci Capital отказались от комментариев, ПКБ не ответило на запрос РБК.
Что известно о Balakus Company Limited
Кипрская компания Balakus Company была создана 2 октября 2014 года, три года спустя — 22 ноября 2017 года — ликвидирована. Как следует из данных кипрского реестра, ее учредил Петр Юрасов, но затем она перешла под контроль кипрского траста WCN Worldwide Corporate Nominees, который в свою очередь принадлежит WCS Worldwide Corporate Services.
У WCS есть сайт, где указано, что фирма работает с 1997 года и занимается консультированием в управлении трастами, банковской сфере, финансах, корпоративных вопросах и сфере недвижимости. WCS работает на Кипре и в целом ряде офшорных юрисдикций от Джерси до ОАЭ.
Траст WCN и ранее фигурировал в делах в российской юрисдикции. В 2013 году миноритарные акционеры «Камкабеля» пытались добиться признания недействительными договоров залога, заключенных обществом с компанией «Уралтехнокабель». Истцам не удалось доказать связь между кипрской компанией «Сингроувз Холдинг Лимитед», которой принадлежало более 20% «Камкабеля», и контролируемой WCN кипрской компанией «Дарнекс Лимитед», которой принадлежали 100% акций «Уралтехнокабеля».