Контролируй себя. Роль санкционного права США стремительно возрастает
Ответьте себе на вопрос: как часто в своей деятельности вы открываете 26 санкционных списков США? У вас есть консультант, специализирующийся на санкциях? В рамках процедуры проверки контрагента (know your client) изучаете ли вы его санкционный бэкграунд или взаимоотношения с попавшими под ограничения лицами? Правоприменительная практика OFAC показывает, что ответы на эти вопросы должны быть «да», особенно если вы дочерняя/внучатая компания США, ведёте бизнес в США или получаете доход от такой компании. Если остаётся сомнение в нужности данного документа обратите внимание на наличие внутреннего регламента AML (противодействия отмыванию денежных средств полученных преступным путем). Если он есть, то нужен и санкционный.
На наших глазах происходит очередной пример экстерриториального распространения законодательства США. Следом за FATCA скоро всем миром будем соблюдать и санкционное законодательство США.
Мать отвечает за грехи «дочек»
24 августа 2017 года компания COSL Singapore Ltd пошла на заключение досудебного соглашения с OFAC из-за выявленных 55 эпизодов нарушения санкционного законодательства США, в результате чего заплатит штраф в размере $415 350. COSL Singapore является крупной международной нефтесервисной компанией, обладает 14 собственными морскими платформами для нефтедобычи. Помимо этого, оказывает посреднические услуги по поставке оборудования для морской нефтедобычи и запчастей к нему. Аббревиатура COSL означает China Oilfield Service Limited, чьей дочерней компанией она собственно и является. С октября 2011 до марта 2013 COSL Singapore разместила у американских производителей 55 заказов на оборудование для нефтедобычи и запчасти к нему, а по факту их получения реэкспортировала всё это через две свои дочерние компании на четыре платформы в территориальном море Ирана.
Привлекли COSL Singapore за нарушение запрета на торговлю с Ираном по одной простой причине: большинство из 55 видов оборудования было маркировано предупреждением о запрете его поставки в подсанкционные государства, что было проигнорировано. Среди отягчающих ответственность факторов особо выделяется следующий: «