«У вас есть бесспорные доказательства нашей невиновности»
19 июля обвиняемые в растрате 2,5 млрд руб. Майкл Калви и его партнеры по фонду Baring Vostok выступили в суде с последним словом, приговор ожидается 2 августа. РБК напоминает, с чего началось это дело и как развивались события
15 февраля 2019 года. В Москве задержан и отправлен в СИЗО Майкл Калви, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok, работающего в России с 1994 года и вложившегося в такие компании, как «Яндекс», Тинькофф Банк, банк «Восточный», онлайн-кинотеатр ivi, Avito, «Вкусвилл», BlaBlaCar, Papa Jones, CarPrice, Gett и т.д. Вместе с ним суд арестовал партнеров фонда Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна и Ивана Зюзина, входивших в совет директоров банка «Восточный» в 2017 году, советника предправления Норвик Банка, в прошлом главу «Восточного» Алексея Кордичева и гендиректора Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максима Владимирова. Задержания произошли в день проведения Российского инвестиционного форума в Сочи.
20 февраля 2019 года. Фигурантам дела начали предъявлять обвинения в мошенничестве. Вопросы следствия вызвала сделка по уступке кредита в размере 2,5 млрд руб., который банк «Восточный», где основным акционером был Baring Vostok, выдал Первому коллекторскому бюро, тоже аффилированному с фондом. В 2017 году возвращение долга было оформлено через отступное в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG): «Восточный» получил эту долю, а взамен отказался от требования по кредиту к бюро. Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., тогда как на самом деле реальная рыночная стоимость пакета не превышала 600 тыс. руб., заявило следствие со ссылкой на заключение аудиторов из PwC.
21 февраля 2019 года. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев направил в Мосгорсуд, Басманный суд и Следственный комитет ходатайство с просьбой перевести фигурантов дела под домашний арест. Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов попросил Юрия Чайку (в то время генпрокурора) проверить законность ареста Калви.
В тот же день Baring Vostok выпустил официальное заявление, в котором назвал уголовное дело (было возбуждено по заявлению миноритарного акционера банка Шерзода Юсупова) следствием коммерческого конфликта в банке «Восточный».
Что за спор
Baring Vostok, которому принадлежал банк «Восточный экспресс», и бизнесмен Артем Аветисян с партнерами (в том числе с Юсуповым), владевшие банком «Юниаструм», договорились объединить активы в 2016 году. Baring стал основным владельцем объединенного банка. Вскоре фонд начал предъявлять претензии к покупке «Юниаструмом» неликвидных долей по завышенной цене в компаниях, аффилированных с предпринимателями, которые вместе с Аветисяном состояли в «Клубе лидеров» Агентства стратегических инициатив. Сторона Аветисяна настаивала, что доли выкупались в рамках мезонинного финансирования (кредитование с возможностью в дальнейшем приобрести акции заемщика).