В списках значатся: чем обернется для российских миллиардеров борьба с отмыванием денег в Великобритании
1 января 2018 года в Великобритании вступит в силу новый закон «О криминальных финансах», который даст возможность британским судам направлять иностранным собственникам активов в Великобритании так называемый запрос о состоянии имущества неясного происхождения (unexplained wealth orders, UWO). Это означает, что владелец компаний, недвижимости, банковских счетов и другого имущества, вызвавшего вопросы со стороны государственных органов, должен будет объяснить происхождение средств.
Новые правила коснутся «политически значимых лиц» (politically exposed person, PEP) и тех, кто подозревается в причастности к серьезным преступлениям, при этом их активы, находящиеся на территории Великобритании, стоят более £50 000. Согласно нормам Евросоюза «политически значимыми» считаются бывшие или действующие госслужащие и сотрудники государственных предприятий. Новый английский закон «О криминальных финансах» расширяет понятие PEP до членов семей перечисленных выше лиц, их близких помощников или иным образом связанных с ними персон.
Имущество в Великобритании есть у многих российских миллиардеров. Мы отобрали пять наиболее состоятельных участников российского списка Forbes, владеющих активами в Соединенном Королевстве, и попытались понять, кого теоретически может затронуть этот закон. По просьбе Forbes аналитическое агентство LexisNexis, выполняющее проверку организаций и физических лиц на благонадежность (due diligence), с помощью ресурса Lexis Diligence проверило пятерых российских миллиардеров — Владимира Лисина, Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Германа Хана, Романа Абрамовича на наличие их в списках Politically Exposed Person.
Анализ проводился на основе баз данных World Compliance (база данных «политически значимых лиц», членов их семей и ближайшего окружения) и PEP Desk Database компании Info4c (список включает в себя около 450 000 «политически значимых лиц» из 240 стран и территорий). Результаты оказались неожиданными: все бизнесмены в обеих базах были отнесены к категориям PEP или Ex-PEP (бывший PEP).
Представители Лисина, Фридмана, Хана и Абрамовича на просьбу Forbes прокомментировать попадание бизнесменов в списки PEP не ответили. «Мы не знаем, по какой причине г-н Усманов попал в перечень PEP, но предполагаем, что это связано с его работой в прошлом на посту гендиректора Газпроминвестхолдинга. Хотим отметить, что уже на протяжении трех лет г-н Усманов не работает в Газпроме и является пенсионером», — заявили в пресс-службе USM Holdings. В компании добавили, что это никогда не мешало миллиардеру открывать счета и вести бизнес. «Это создавало ряд бюрократических процедур, которые удлиняли процесс, но г-н Усманов с пониманием относится к таким вещам», — подчеркнули в USM.
Чем это грозит?
«Я думаю, что у товарищей из вашего списка вообще не будет проблем. Все они, если будет нужно, смогут отчитаться о своих доходах и об активах. Будет чуть больше головной боли для юристов, вот и все», — заявил высокопоставленный источник Forbes в одном из международных банков. Собеседник отметил, что скорее новый закон создаст проблемы менее крупным бизнесменам. В частности, его смогут использовать в конкурентной борьбе — в правоохранительные органы Великобритании с просьбой о проверке происхождения капиталов может обратиться кто угодно.
«Попадание в PEP-лист создает человеку логистические проблемы: его банк, например, начинает чаще звонить ему, проверять, спрашивать, что и откуда», — добавил собеседник Forbes.
По его словам, в случае, если к крупным бизнесменам в Лондоне начнут возникать серьезные претензии, скорее всего, это приведет к тому, что они переведут свои активы в Швейцарию или другую европейскую страну (а те, что физически находятся на территории Великобритании, — продадут. — Forbes). «Британским властям нет смысла закапываться в такие истории без достаточных на то оснований», — заключил он.
По мнению соинвестора фонда Black Eagle Litigation Fund Валерия Тутыхина, новый закон носит популистский характер и никак не поможет в поиске активов, приобретенных на средства, полученные незаконным путем. Он считает, что британские власти «выберут одного-двух человек и проведут публичную порку». «Накажут условного брата нигерийского министра. После этого история покроется пылью», — убежден он.
По словам юриста, одним из реальных следствий закона станет стагнация рынка недвижимости в Великобритании. Закон «переворачивает британскую традицию со времен принятия Habeas Corpus Act в 1679 году, в рамках которого без решения суда никто не может подвергаться репрессиям». Новый закон требует получить решение суда для конфискации имущества, но в основу такого решения может быть положено всего лишь подозрение, не опровергнутое владельцем, а не прямое доказательство криминального происхождения имущества. Кроме того, на время рассмотрения дела владелец актива будет лишен права распоряжаться им».